La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (AML) **
Plusieurs actions se sont poursuivies ou ont été entreprises en 2008 afin de renforcer le dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
- amélioration des outils informatiques destinés au traitement des dossiers;
- formalisation d’une nouvelle organisation pour optimiser les relations entre les acteurs chargés de la mission ‘AML’ et assurer une meilleure coordination avec les lignes-métiers ;
- diffusion d'une nouvelle instruction Groupe relative à la lutte contre le blanchiment d'argent dans le réseau international ;
- participation aux travaux de place relatifs à la transposition de la IIIème Directive Européenne ;
- renforcement des procédures de "Connaissance du Client" (KYC: Know Your Customer) et de la connaissance du bénéficiaire effectif des opérations;
- participation aux travaux de place pour l'élaboration d'un nouveau module de formation concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. *
** Conforme à notre engagement du Global Compact
NOTES
* Vérifié par Ernst&Young (voir
rapport du commissaire aux comptes
)