La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (AML) **

Plusieurs actions se sont poursuivies ou ont été entreprises en 2008 afin de renforcer le dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
  • amélioration des outils informatiques destinés au traitement des dossiers;
  • formalisation d’une nouvelle organisation pour optimiser les relations entre les acteurs chargés de la mission ‘AML’ et assurer une meilleure coordination avec les lignes-métiers ;
  • diffusion d'une nouvelle instruction Groupe relative à la lutte contre le blanchiment d'argent dans le réseau international ;
  • participation aux travaux de place relatifs à la transposition de la IIIème Directive Européenne ;
  • renforcement des procédures de "Connaissance du Client" (KYC: Know Your Customer) et de la connaissance du bénéficiaire effectif des opérations;
  • participation aux travaux de place pour l'élaboration d'un nouveau module de formation concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. *
En tant que banque française, Société Générale est assujettie aux dispositions législatives et réglementaires européennes et françaises relatives à la lutte contre le blanchiment et le terrorisme (notamment de déclarations à Tracfin). cf A découvrir aussi
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** Conforme à notre engagement du Global Compact
NOTES
* Vérifié par Ernst&Young (voir rapport du commissaire aux comptes )